La captación ilegal de dinero y su tratamiento en el ordenamiento jurídico ecuatoriano

Abstract

Introducción. La presente investigación identificará los factores sociales y jurídicos que engloba la captación ilegal de dinero denominadas pirámides financieras. Cabe recalcar, que este delito está legalmente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, el cual es un acto típico, antijuridico, y culpable donde las personas que lo realizan están en pleno conocimiento de la ilicitud de la acción. Objetivo. Determinar por qué organizaciones delictivas cometen delitos financieros, el cual está afectando el patrimonio de las personas y al orden económico estatal. Metodología. Para alcanzar estos resultados se empleó métodos de investigación como lo son: análisis documental, revisión bibliográfica y el método deductivo-inductivo el cual permite especificar algunos hechos importantes relacionados a la captación ilegal de dinero como delito financiero. Resultados. Entre los resultados logrados en el tema expuesto mediante la aplicación del método deductivo- inductivo de tipo documental se puede determinar que existen algunos factores que contribuyen al incremento de estas actividades ilegales como son: el procedimiento fiscal insuficiente, la falta de información que las personas que tienen sobre este fenómeno ilegal y el incremento de la delincuencia organizada en el sector público por lo que se refiere, a los miembros de las fuerzas armadas, policía nacional, y funcionarios públicos. Conclusión. Se concluye que las penas que se imponen en Ecuador por la captación ilegal de dinero son apropiadas debido a que entre ellas se encuentra la privación de libertad, penas patrimoniales y multas estales es decir que el problema radica en la falta de información de las sanciones que establece la normativa penal ecuatoriana.